Nuestro Equipo
EDUCACIÓN
- GIAO, (2020 - 2021). Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción.
- CMI, Certificadora Mexicana Internacional (septiembre 2020). Certificación como Auditor Interno bajo la Norma ISO 19011:2018 para la Norma ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno – Requisitos con Orientación para su Uso.
- UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas (2020). Seminario Compliance y el Sistema Nacional Anticorrupción.
- NYCE-SIGE (marzo 2019). Certificación como Auditor Interno sobre la Norma ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno – Requisitos de Orientación para su Uso de acuerdo al Procedimiento para la Certificación de Personas y a la Norma ISO 19011:2018.
- Universidad Anáhuac México (2017). Diplomado para Certificación en materia de PLD/FT del Oficial de Cumplimiento y Auditores.
- Universidad La Salle Cuernavaca (2013). Diplomado en Humanidades.
- Universidad La Salle Cuernavaca (2008 - 2013). Licenciatura en Derecho.
IDIOMAS
- Español
- Inglés
EXPERIENCIA
- Abogado Líder en CHM Compliance (julio 2018 a la fecha).
- Asociado en Chávez Vargas Minutti Abogados (octubre 2015 a julio 2018).
- Quality Control Analyst en HSBC (octubre 2014 a octubre 2015).
- Trainee en IMPI (2014).
PRÁCTICA
Eduardo es experto en el análisis, diseño, creación, implementación y capacitación de políticas de integridad y controles anticorrupción para entidades públicas y privadas. Cuenta con amplia experiencia en el área de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Actualmente participa como Abogado Líder en diversas consultorías, adecuando la normativa interna de organizaciones nacionales e internacionales, para dar cumplimiento a lo establecido en el marco del SNA, así como con lo previsto en las mejores prácticas internacionales de la materia, tales como la FCPA, UKBA e ISO 37001.
Ha coordinado diversas auditorías realizadas a distintas entidades financieras, en materia de cumplimiento con las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente, sobre el cumplimiento a los requisitos de integración de expedientes previstos en dicha ley.
Ha participado en la elaboración y revisión de contratos de fideicomiso, convenios modificatorios, convenios de extinción y sustitución fiduciaria, así como en diversas opiniones legales, que involucran el análisis de la normatividad jurídica aplicable en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otras.
Cuenta con experiencia en la ejecución de programas de análisis y monitoreo de operaciones fiduciarias, así como en la implementación de políticas y procedimientos de mejora en la materia.