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Eduardo Becerril Torres

EDUCACIÓN

  • GIAO, (2020 - 2021). Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción.
  • CMI, Certificadora Mexicana Internacional (septiembre 2020). Certificación como Auditor Interno bajo la Norma ISO 19011:2018 para la Norma ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno – Requisitos con Orientación para su Uso.
  • UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas (2020). Seminario Compliance y el Sistema Nacional Anticorrupción.
  • NYCE-SIGE (marzo 2019). Certificación como Auditor Interno sobre la Norma ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno – Requisitos de Orientación para su Uso de acuerdo al Procedimiento para la Certificación de Personas y a la Norma ISO 19011:2018.
  • Universidad Anáhuac México (2017). Diplomado para Certificación en materia de PLD/FT del Oficial de Cumplimiento y Auditores.
  • Universidad La Salle Cuernavaca (2013). Diplomado en Humanidades.
  • Universidad La Salle Cuernavaca (2008 - 2013). Licenciatura en Derecho.

IDIOMAS

  • Español
  • Inglés

EXPERIENCIA

  • Abogado Líder en CHM Compliance (julio 2018 a la fecha).
  • Asociado en Chávez Vargas Minutti Abogados (octubre 2015 a julio 2018).
  • Quality Control Analyst en HSBC (octubre 2014 a octubre 2015).
  • Trainee en IMPI (2014).

PRÁCTICA

Eduardo es experto en el análisis, diseño, creación, implementación y capacitación de políticas de integridad y controles anticorrupción para entidades públicas y privadas. Cuenta con amplia experiencia en el área de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Actualmente participa como Abogado Líder en diversas consultorías, adecuando la normativa interna de organizaciones nacionales e internacionales, para dar cumplimiento a lo establecido en el marco del SNA, así como con lo previsto en las mejores prácticas internacionales de la materia, tales como la FCPA, UKBA e ISO 37001.

Ha coordinado diversas auditorías realizadas a distintas entidades financieras, en materia de cumplimiento con las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente, sobre el cumplimiento a los requisitos de integración de expedientes previstos en dicha ley.

Ha participado en la elaboración y revisión de contratos de fideicomiso, convenios modificatorios, convenios de extinción y sustitución fiduciaria, así como en diversas opiniones legales, que involucran el análisis de la normatividad jurídica aplicable en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otras.

Cuenta con experiencia en la ejecución de programas de análisis y monitoreo de operaciones fiduciarias, así como en la implementación de políticas y procedimientos de mejora en la materia.

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