¿Quiénes Somos?

Sobre CHM COMPLIANCE

CHM Compliance es una firma conformada por un equipo multidisciplinario de profesionistas expertos en auditorías de procesos y cumplimiento que cuenta con metodologías y sistemas internos de control, lo que permite ofrecer servicios consistentes, escalables y sujetos a mejora continua en materia legal, financiera, de riesgos y auditorías.

Diferenciadores

Fórmula Única. Nuestros servicios conjuntan las mejores especialidades de un despacho legal, un despacho de auditoría de procesos y una consultoría de riesgos.

Independencia. CHM es una consultora especializada y su única vertical de negocio es la prestación de servicios de asesoría en materia de Compliance y de tercerización de oficialías de cumplimiento. Con base en lo anterior, CHM y sus consultores no ofrecen servicios de estructuración legal, financiera o bursátil, lo cual les permite mantenerse alejados de conflictos de interés con sus potenciales vehículos supervisados.

Metodologías y Sistema Interno de Control. CHM opera bajo un robusto sistema de gestión el cual se encuentra debidamente documentado, socializado y supervisado.

Reconocimientos

Los socios fundadores de CHM suman más de 40 años de experiencia en materia legal y 25 años de experiencia en materia de auditoría de riesgos y procesos. En 2020, con tan sólo 3 años de operación, la práctica de cumplimiento de CHM ha sido reconocida dentro de las mejores prácticas en Latinoamérica, por Leaders League, The Legal 500 y Latin Lawyer 250.

Experiencia

Desde su fundación, CHM ha sido pionera en la implementación de sistemas integrales de Compliance así como en la prestación de servicios de oficialías de cumplimiento externas. Contamos con experiencia asesorando y apoyando a Entidades Federativas y Gobierno Federal, así como a Instituciones Financieras, Fondos de Pensiones, Fondos de Inversión, Empresas Proveedoras de Servicios al Sector Público y Privado, Empresas Extranjeras con Operación en México y Empresas Mexicanas con operación en el Extranjero.

CHM es la compañía líder en el mercado en prestar el servicio de Oficial de Cumplimiento independiente en términos de la Circular Única Financiera (CUFSAR), asesorando a Inversionistas Institucionales en su carácter de tenedores de diversos Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión.