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Oficialía de Cumplimiento Antisoborno y Políticas de Integridad

La Oficialía de Cumplimiento Antisoborno y Políticas de Integridad tiene la finalidad de dar seguimiento a la Normativa Interna con la que el Cliente:

Para desarrollar este servicio se debe realizar el seguimiento a los diferentes elementos de su Normativa Interna, en los intervalos planificados, manteniendo un reporte y evaluación periódico.

Entre los elementos que se revisan y evalúan se encuentran:

• Identificación y monitoreo de información relevante que afecte a su Normativa Interna.
• Revisión constante sobre la implementación a su Normativa Interna.
• Adecuación y seguimiento a los cambios en su Normativa Interna.
• Evaluación de riesgos y controles implementados.
• Desarrollo y ejecución de Capacitaciones al personal.
• Revisión de la comunicación interna y externa para reforzar el compromiso antisoborno y/o anticorrupción del personal, socios de negocio y socios de negocio que actúan en representación.
• Seguimiento, atención y evaluación del cierre de acciones correctivas, preventivas o de mejora.
• Seguimiento a los reportes de denuncia y verificación de disponibilidad de la Línea de Denuncia establecida.
• Desarrollo, atención y seguimiento de su programa de Auditoría Interna y Externa.
• Comunicación sobre el desempeño o grado de cumplimiento a las partes interesadas (Socios de Negocio, Alta Dirección y/o Órgano de Gobierno).

Así mismo, se ofrece el servicio de Consultoría de Cumplimiento el cual tiene la finalidad de identificar, construir y establecer una Normativa Interna (políticas, procesos, formatos, controles, mecanismos de denuncia, vigilancia y atención) para el Cliente que le ayude a:

• Prevenir, detectar y, en su caso, atender actos o sospechas de soborno bajo estándares internaciones como lo es la norma ISO 37001 – Sistema de Gestión Antisoborno.
• Desarrollar Políticas de Integridad que den cumplimiento a los requisitos descritos en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativa.

Para desarrollar este servicio se debe realizar la identificación de flujos de actividades, uso de herramientas, así como la identificación de roles y responsabilidades para adecuar su Normativa Interna acorde a sus servicios, operaciones y enfoque del cumplimiento a requerir.

Este servicio puede incluir uno o varios de los elementos siguientes:

• Diagnóstico de Cumplimiento: Análisis que ayuda a la Organización a visibilizar las brechas respecto a los requisitos establecidos para dar cumplimiento con Políticas de Integridad y/o con la norma ISO 37001 – Sistema de Gestión Antisoborno.
• Desarrollo de Normativa Interna: Desarrollo documentos que forman parte de la Normativa Interna de la Organización, desarrollados y adecuados a la operación, gestión y estructura que la Organización.
• Análisis de Riesgos: Análisis con el que podrá identificar y evaluar su exposición a la materialización de escenarios donde se pueda concretar actos de soborno, corrupción o inclusive donde su operación pueda verse afectada.
• Implementación de su Normativa Interna: Apoyo y seguimiento de las actividades o lineamientos que la Organización considere o mantenga dentro de su Normativa Interna, generando soportes que demuestran no solo su apego o cumplimiento a su Normativas Internas, sino también al Marco Legal Nacional aplicable.
• Capacitación del personal en materia de antisoborno: Desarrollo de material y sesiones de aprendizaje, formación o concientización que le ayudará a su personal a identificar posibles riesgos de soborno, así como difundir sus procesos, herramientas o mecanismos de prevención, atención y seguimiento de denuncias o sospechas de soborno.