Nuestro Equipo

EDUCACIÓN

• Maestría en Ciencia Jurídico Penal. Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) (en curso)
• Licenciatura en Derecho. Universidad de Guadalajara (UDG).
• Diplomado en Compliance Penal y Delitos Fiscales
• Seminario de pensamiento Iberoamericano sobre la justicia Internacional. Universidad de la Haya para las Ciencias aplicadas.

IDIOMAS

• Español
• Inglés

EXPERIENCIA

• Oficial de Cumplimiento Anticorrupción en CHM Compliance S.A.P.I. de C.V. 
• Asesor Legal en Materia Penal Empresarial y Fiscal.
• Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero.
   

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PRÁCTICA

Ramón Martínez se desempeña como Oficial de Cumplimiento tercerizado en materia de Sistemas de Gestión Antisoborno bajo el estándar internacional ISO 37001.

Cuenta con experiencia como especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, en el sector financiero (SOFOM y SOFIPO), así como actividades vulnerables. 

Conoce el cumplimiento y las obligaciones de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; el 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de sujetos obligados de Actividades Vulnerables en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Finalmente Ramón participó en competencias de Derecho Internacional Humanitario que se llevaron a cabo en la Haya, Países Bajos “Procedimiento penal ante la Corte Penal Internacional VII edición” así como la competencia “Víctor Carlos García Moreno” llevada por el Senado de la República en conjunto con el CICR y la UNAM.