Nuestro Equipo

EDUCACIÓN

• Licenciatura en Derecho. Universidad Intercontinental.
• Diplomado para la Certificación en materia de PLD/FT del Oficial de Cumplimiento y Auditores. Universidad Anáhuac.
• Certificación Auditor Interno sobre la Norma ISO 19011:2018 para la Norma ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno. Nivel Fundamentos.  Certificadora Mexicana Internacional.

IDIOMAS

• Español
• Inglés

EXPERIENCIA

• Oficial de Cumplimiento Anticorrupción en CHM Compliance S.A.P.I. de C.V. 
• Asociada en Chávez Vargas Minutti Abogados, S.C.
• Gerente jurídico en Grupo Financiero Actinver.
• Abogada en Axtel S.A.B de C.V. 

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PRÁCTICA

Mónica Hernández, se ha concentrado en políticas Anticorrupción, para dar cumplimiento en el Sistema Nacional Anticorrupción, así como por las mejores prácticas internacionales en la materia, como la FCPA, UKBA e ISO 37001, poniendo en práctica sus conocimientos a través del estudio y análisis de Políticas de Integridad, así como controles Anticorrupción para el segmento privado y público.

Mónica Hernández participa como abogado líder en diversas consultorías de diagnóstico de cumplimiento e implementación normativa y de procesos internos para el cumplimiento Anticorrupción, de acuerdo a las mejores prácticas Anticorrupción.

Adicionalmente, cuenta con amplia experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Ha asesorado y llevado a cabo auditorías a distintas instituciones financieras en los negocios fiduciarios, con el objeto de analizar el cumplimiento con las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; así como a sujetos obligados de Actividades Vulnerables en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Finalmente, Mónica Hernández ha llevado a cabo la elaboración, revisión y negociación de distintos tipos de contratos y convenios. Ha participado y coordinado auditorías corporativas, así como en la elaboración de opiniones legales resultado de dichas auditorías.