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Carlos César Cárdenas Sánchez

Educación.

  • -Maestría en Derecho Corporativo ECCC – (septiembre 2021 - cursando actualmente).
  • -Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción por el GIAO, por Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados y el INACIEP. (septiembre 2020 – abril 2021).
  • -Especialista en Derecho Financiero, graduado con promedio de 9.50, por el Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria (agosto 2014 - diciembre 2015). Grado que se obtuvo mediante examen profesional en el que defendió el proyecto de investigación en Prevención de Lavado de Dinero.
  • -Diplomado en Derecho Familiar, graduado con promedio de 9.35, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria (2010 - 2011).
  • -Licenciado en Derecho, graduado con promedio de 9.78, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria (2003 - 2008).
  • -Certificación como Oficial de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción por el GIAO, por Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados y el INACIEP. (octubre de 2021).
  • -Certificación CMI - Auditor Interno sobre la Norma ISO 19011:2018 para la Norma ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno – Requisitos Orientación para su Uso (septiembre 2020).
  • -Seminario – Auditor y Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de México (agosto 2020).
  • -Certificación NYCE-SIGE como Auditor Interno sobre la Norma ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno – Requisitos Orientación para su Uso de acuerdo al Procedimiento para la Certificación de Personas y a la Norma ISO 19011:2018, otorgados por “NYCE” Normalización y Certificación NYCE, S.C. (junio 2019).

Idiomas.

  • Español
  • Inglés

Experiencia.

  • Títular de los Compliance Officers y de la Función de Cumplimiento Global (Agosto 2020 a la fecha).
  • Compliance Officer de Chávez Vargas Minutti Abogados, S.C. (febrero 2020 a la fecha).
  • Compliance Officer de CHM Compliance S.A.P.I. de C.V. (Mayo 2020 a la fecha).
  • Director de Administración Jurídica de Contratos de Producción Compartida en Comisión Nacional de Hidrocarburos. (diciembre de 2018 a marzo de 2019).
  • Asesor de Comisionado en el Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (julio de 2018 a noviembre de 2018).
  • Director de Área adscrito a la Dirección General de Contratos (Agosto 2017-junio2018).
  • Abogado Financiero Senior adscrito a la Dirección Jurídica Corporativa y a la Chief Compliance Officer Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (abril 2012-julio2017).
  • Abogado Financiero Senior adscrito a la Dirección Jurídica Corporativa y a la Chief Compliance Officer Protego Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (marzo 2011 a -marzo 2012).
  • Asesor de Suprocurador en Fiscalía General de la República. (diciembre 2010 a marzo 2011).
  • Subdirector en Fiscalía General de la República (junio 2010 a noviembre2010).
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (noviembre 2008 a septiembre2009).
  • Notaría 230 de la Ciudad de México, Notario Alfredo Bazúa Witte (agosto 2006 a julio 2007).
  • Seminario de Comercio Exterior, Facualtad de Derecho de la UNAM, (diciembre 2005 a junio2006).

Práctica

Carlos César cuenta con experiencia en derecho financiero, bursátil, corporativo, energético, administrativo y una amplia práctica profesional en materia de Prevención de lavado de dinero, prevención de financiamiento al terrorismo, prevención de financiamiento a la delincuencia organizada, prácticas anticorrupción y antisoborno.

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