Nuestro Equipo

Oficial de Cumplimiento CHM

Carlos César Cárdenas Sánchez

EDUCACIÓN

Maestría en Derecho Corporativo. Escuela Comercial Cámara de Comercio. (en curso).
Especialidad en Derecho Financiero. Universidad Nacional Autónoma de México.
Licenciatura en Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México.
Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción por el GIAO. Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados y el INACIEP.
Diplomado en Derecho Familiar. Universidad Nacional Autónoma de México.
Certificación como Oficial de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción. Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados y el INACIEP.
Certificación como Auditor Interno sobre la Norma ISO 19011:2018 para la Norma ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno. Certificadora Mexicana Internacional.
Certificación como Auditor Interno sobre la Norma ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno – Requisitos Orientación para su Uso de acuerdo al Procedimiento para la Certificación de Personas y a la Norma ISO 19011:2018. NYCE-SIGE
Seminario – Auditor y Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México. Universidad Autónoma de México.

IDIOMAS

Español
Inglés

EXPERIENCIA

Oficial de Cumplimiento de CHM Compliance S.A.P.I. de C.V. y de Chávez Vargas Minutti Abogados, S.C.
Director de Administración Jurídica de Contratos de Producción Compartida en Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Asesor de Comisionado en el Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Director de Área adscrito a la Dirección General de Contratos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Abogado Financiero Senior adscrito a la Dirección Jurídica Corporativa y a la Chief Compliance Officer en Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Protego Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Subdirector en la Fiscalía General de la República (antes PGR).

PRÁCTICA

Carlos Cárdenas, cuenta con experiencia en derecho financiero, bursátil, corporativo, energético, administrativo y una amplia práctica profesional en materia de prevención de lavado de dinero, prevención de financiamiento al terrorismo, prevención de financiamiento a la delincuencia organizada, prácticas anticorrupción y antisoborno.