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Mónica Ishel Hernández Vega


Educación

  • Certificación como Auditor Interno sobre la Norma ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno – Requisitos de Orientación para su Uso de acuerdo al Procedimiento para la Certificación de Personas y a la Norma ISO 19011:2018, Nivel Fundamentos.
  • Congreso Anual ASPLDE y Jornada PLD/FT. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (abril 2018).
  • Jornada de Capacitación en materia de PLD/FT. Universidad Anáhuac México (2017).
  • Diplomado para Certificación en materia de PLD/FT del Oficial de Cumplimiento y Auditores. Universidad Anáhuac México (2017).
  • Licenciatura en Derecho. Universidad Intercontinental (1993-1998).

Idiomas

  • Español (Nativo)
  • Inglés (Alto)

Experiencia

  • CHM COMPLIANCE. Asociada Legal (abril 2019 – actual).
  • CHÁVEZ VARGAS MINUTTI ABOGADOS. Asociado (enero 2016 – marzo 2019).
  • GRUPO FINANCIERO ACTINVER. Gerente Jurídico (abril 2013 – diciembre 2015).
  • AXTEL. Abogada (abril 2000 – febrero 2013).

Práctica

Mónica Ishel, se ha concentrado en políticas Anticorrupción, para dar cumplimiento en el Sistema Nacional Anticorrupción, así como por las mejores prácticas internacionales en la materia, como la UKBA, FCPA e ISO 37001, poniendo en práctica sus conocimientos a través del estudio y análisis de Políticas de Integridad, así como controles Anticorrupción para el segmento privado y público.

Mónica Ishel participa como abogado líder en las consultorías de diagnóstico de cumplimiento e implementación Normativa y de procesos internos para el cumplimiento Anticorrupción, de acuerdo a las mejores prácticas Anticorrupción.

Adicionalmente, cuenta con amplia experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Ha asesorado y llevado a cabo auditorías a distintas instituciones financieras en los negocios fiduciarios, con el objeto de analizar el cumplimiento con las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; así como a sujetos obligados de Actividades Vulnerables en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Finalmente, Mónica Ishel ha llevado a cabo la elaboración, revisión y negociación de distintos tipos de contratos y convenios. Ha participado y coordinado auditorías corporativas, así como en la elaboración de opiniones legales resultado de dichas auditorías.

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