Cargando......

Eduardo Becerril Torres


Educación

  • Certificación como Auditor Interno sobre la Norma ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno – Requisitos Orientación para su Uso de acuerdo al Procedimiento para la Certificación de Personas y ala Norma ISO 19011:2018, Nivel Fundamentos.
  • Diplomado para Certificación en materia de PLD/FT del Oficial de Cumplimiento y Auditores. Universidad Anáhuac México (2017).
  • Licenciatura en Derecho. Universidad La Salle Cuernavaca (2008-2013).

Idiomas

  • Español
  • Inglés

Experiencia

  • CHM COMPLIANCE. Auditor Interno (julio 2018 – actual).
  • CHÁVEZ VARGAS MINUTTI ABOGADOS. Asociado (octubre 2015 – julio 2018).
  • HSBC. Quality Control Analyst (octubre 2014 – octubre 2015).
  • IMPI. Trainee (junio – octubre).

Práctica

Eduardo es experto en el diseño y análisis de Políticas de Integridad y controles Anticorrupción para entidades públicas y privadas. Cuenta con amplia experiencia en el área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Actualmente, participa como abogado líder en diversas consultorías, adecuando la normativa interna de las organizaciones, para dar cumplimiento a lo establecido en el SNA, así como con lo previsto en las mejores prácticas internacionales de la materia, tales como la FCPA, UKBA e ISO37001.

Adicionalmente, ha coordinado diversas auditorías realizadas a distintas entidades financieras, en materia de cumplimiento con las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente, sobre el cumplimiento a los requisitos de integración de expedientes previstos en dicha ley.

Además, ha participado en la elaboración y revisión de Contratos de Fideicomiso, Convenios Modificatorios, Convenios de Extinción y Sustitución Fiduciaria, así como en diversas opiniones legales, que involucran el análisis de la normatividad jurídica aplicable en materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, entre otras.

Finalmente, cuenta con experiencia en la ejecución de programas de análisis y monitoreo de operaciones fiduciarias, así como en la implementación de políticas y procedimientos de mejora en la materia.

Back To Top