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Carlos César Cárdenas Sánchez


Educación

  • Certificación como Auditor Interno sobre la Norma ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno – Requisitos Orientación para su Uso de acuerdo al Procedimiento para la Certificación de Personas y ala Norma ISO 19011:2018, Nivel Fundamentos.
  • Certificación Nivel Fundamentos como Auditor Interno de la Norma ISO 37:2016 -Sistemas de Gestión Antisoborno otorgados por “NYCE” Normalización y Certificación NYCE, S.C. (junio 2019)
  • Estudió la Especialidad en Derecho Financiero, con promedio de 9.50 en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria (agosto 2014 - diciembre 2015).
  • Diplomado en Derecho Familiar, graduado con promedio de 9.35, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria (2010 - 2011).
  • Licenciado en Derecho, graduado con promedio de 9.78, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma

Idiomas

  • Español
  • Inglés

Experiencia

  • Comisión Nacional de Hidrocarburos (agosto 2017- febrero 2019)
    Director de Administración Jurídica de Contratos de Producción Compartida. (diciembre 2018 – febrero 2019)
    Asesor de Comisionado en el Órgano de Gobierno en la CNH. (julio 2018 – diciembre 2018)
    Director de Área adscrito a la Dirección General de Contratos. (agosto 2017 – junio 2018)

  • Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (marzo 2011-julio 2017).
    Especialista Jurídico Financiero. Adscrito a la Oficialía de Cumplimiento y a la Dirección Jurídica Corporativa.
    Analista Jurídico Financiero Adscrito a la Oficialía de Cumplimiento y a la Dirección Jurídica Corporativa.

  • Procuraduría General de la República –. (junio 2010 – marzo 2011).
    Subdirector de Área en la Subprocuraduría de Control Regional de Procesos Penales y Amparo
    Asesor en el Staff de Asesores del Subprocurador

  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores –Vicepresidencia para la Supervisión de Procesos Preventivos -Dirección General de Atención a Autoridades. (diciembre 2008-junio 2009)
    Análisis Jurídico como Prestador de Servicio Social

  • Notaria 230 de la Ciudad de México – Notario Alfredo Bazúa Witte (agosto 2006- junio 2007)
    Abogado Revisor.

  • Seminario de Comercio Exterior – Facultad de Derecho de la UNAM (diciembre 2005 - junio 2006)
    Auxiliar Jurídico.

Práctica

Carlos César cuenta con experiencia en derecho financiero, bursátil, corporativo, energético, administrativo y una amplia práctica profesional en materia de Prevención de lavado de dinero, prevención de financiamiento al terrorismo, prevención de financiamiento a la delincuencia organizada, prácticas anticorrupción y antisoborno.

Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento de CHM Compliance.

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