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Blanca Zaballos Palop


Educación

  • Certificación como Auditor Interno sobre la Norma ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno – Requisitos Orientación para su Uso de acuerdo al Procedimiento para la Certificación de Personas y ala Norma ISO 19011:2018, Nivel Fundamentos.
  • Escolarización en el Liceo Francés de Valencia, selectividad incluida.
  • Grado en Derecho por la Universidad Cardenal Herrera CEU (Valencia)
  • LLM, Máster en Acceso a la abogacía por el Instituto de Empresa (Madrid)
  • LLM, Máster en Asesoría jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa, (Madrid)
  • Diploma nacional del Brevet (Expedido por el ministerio francés)
  • Diploma nacional del Baccalauréat (Expedido por el ministerio francés)
  • Certificación de Auditor capacitado en materia del ISO 37001.

Idiomas

  • Español (nativo)
  • Francés (bilingüe)
  • Inglés (Alto)

Experiencia

  • Derecho Bancario.
  • Derecho de la Competencia.
  • Derecho Financiero.
  • Derecho de Anticorrupción.

Práctica

Blanca cuenta con experiencia tratando asuntos de reclamaciones por fraude en la emisión de productos bancarios, así como la defensa de dichos expedientes en los Tribunales.

Asimismo, cuenta con una especialización en derecho de la competencia nacional y europea, tratando Procedimientos de solicitud de documentación ante la Comisión Europea; Procedimientos judiciales por prácticas contrarias al derecho de la competencia Nacional y Europeo; Procedimientos judiciales por prácticas de competencia desleal; Procedimientos de ejecución de Sentencia y de nulidad de actuaciones así como, entre otros, asesoramiento a operadores petrolíferos en licitaciones susceptibles de atentar contra la Competencia.

Posteriormente Blanca estuvo trabajando en la práctica de Derecho Financiero, llevando a cabo operaciones financieras de tipo factoraje, cesión de pagos a proveedores; otorgamiento de créditos al consumo, etc.

Finalmente, y tras haber llevado asuntos referentes de Política Anti Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, así como asuntos sobre Política Anti Lavado de Dinero, Blanca se mudó a la Ciudad de México, donde actualmente participa activamente en la práctica de Anticorrupción en Chávez Vargas Minutti a través de su filial CHM COMPLIANCE.

Como parte de CHM COMPLIANCE, Blanca se dedica a la implementación de procesos de prevención y mitigación de corrupción; Revisión de riesgos de sufrir corrupción; Capacitación a Organizaciones y su personal en mejores Prácticas Anticorrupción; Consultoría e implementación Normativa y de Procesos internos para el Cumplimiento Anticorrupción, así como al estudio, entre otros, de la Normativa FCPA; UK Bribery Act; Normas ISO así como normas de distintas Calificadoras.

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